28 de percheziții au fost făcute astăzi de procurorii DIICOT în județele Tulcea, Ilfov, Cluj, Giurgiu și Ialomița, dar și în București, la o grupare infracțională bănuită că ar fi retras ilegal dintr-o bancă din România aproximativ 70 de milioane de lei (16 milioane de dolari). Suspecții sunt bănuiți de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu și șantaj.
Potrivit anchetatorilor, suma retrasă fraudulos se afla în conturile deschise la o bancă din România de către o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ridicării popririi instituite asupra conturilor firmei respective, membrii grupului ar fi organizat şi pus în executare un amplu mecanism financiar.
„Grupul infracţional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (…) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor băneşti (…). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinşilor prestatori de servicii juridice/financiare”, precizează DIICOT într-un comunicat.
DIICOT spune că acţiunile de inducere în eroare a unităţii bancare ar fi fost posibile şi ca urmare a încălcării dispozițiilor privind legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Sumele obținute din bancă au fost supuse apoi unui amplu proces de spălare a banilor.
Cu o parte din sumă, spun procurorii, au fost cumpărate mașini de lux, au fost achitate credite, au fost acordate împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă, și s-au făcut inclusiv „transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacţiilor (de exemplu, contracte de cesiune părţi sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 dolari, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, mai precizează DIICOT.
În total, au fost conduse la audieri 11 persoane, bănuite că ar fi implicate în dosar.
Discussion about this post