15 adrese din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării au fost percheziţionate la cererea Parchetului European (EPPO), în cadrul unei anchete în desfăşurare cu privire la prezumtive fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de peste 3 milioane de euro.
EPPO suspectează trei persoane de constituirea unui grup infracţional organizat de la începutul lui 2018 cu scopul de fraudare de fonduri europene destinate dezvoltării Deltei Dunării (Programul Operaţional Regional 2014-2020).
Suspecţii ar fi pus la cale un mecanism de fraudare prin intermediul a şapte firme, pe care le controlau fie direct, fir prin intermediari. Doi dintre suspecţi au pus la dispoziţia grupului patru firme care accesaseră fraudulos fonduri europene şi le foloseau în alte zone din afara Deltei Dunării.
Al treilea suspect le furniza echipamente (achiziţionate în proporţie de circa 70% cu fonduri europene) celor patru firme controlate de ceilalţi doi, la preţuri supraevaluate, diferenţa între preţul real şi preţul declarat Autorităţii de management rămânând la dispoziţia grupării, spun anchetatorii. În scopul de a supraestima valoarea echipamentului au fost folosite alte trei firme, toate trei controlate de cel de-al treilea suspect.
Celor trei suspecţi le-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţiile şi a fost stabilită pentru fiecare o cauţiune, în sumă totală de 1,7 milioane de euro.
Discussion about this post