O fraudă uriașă a ieșit la iveală după o serie de verificări ale inspectorilor Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, la un agent economic din județul Timiș, ce are ca obiect de activitate colectarea și comercializarea de metale neferoase.
Ca urmare a controlului, s-a constatat că societatea a colectat și a comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora, neprezentând documente de proveniență și neînregistrându-le în evidențele contabile.
Totodată, mai spun inspectorii, s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute în țară, contravaloarea fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 de milioane lei.
“Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, a precizat ANAF, într-un comunicat de presă.
“Activitățile privind colectarea și comercializarea deșeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele înregistrate și declarate de către societățile din domeniu, și achiziția acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile”, a mai punctat ANAF.
Sursa foto: Facebook – Agenția Națională de Administrare Fiscală
