Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horaţiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Concret, procurorii susţin că Horaţiu Potra a obţinut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obţinuţi în Congo au transferaţi, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Potrivit unor oficiali din Parchet, în acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:
*Silli Rodolphe Paul Antoine – cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;
*Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd;
*Dionisie Moldovan – reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, faţă de Horaţiu Potra s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi – spălarea banilor, toate în formă continuată.
Totodată, în ceea ce îl priveşte pe Horaţiu Potra, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani şi bunuri: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din Bucureşti, 11 imobile şi apartamente în judeţul Sibiu.
„Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională până la concurenţa sumei de 23.315.653 lei, precum şi în vederea confiscării extinse până la concurenţa sumei de 23.436.370 lei. În fapt, s-a reţinut că, în datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, Horaţiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin nedeclararea în declaraţiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei„, au explicat anchetatorii.
Prejudiciu de peste 1.400.000 de euro
Aceste venituri au obţinute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii şi au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, el a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societăţii sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).
Cu referire la infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu Potra şi-a însuşit din patrimoniul societăţii suma de 12.200.725 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanţă, având ca obiect „servicii de consultanţă şi instruire în domeniul securităţii”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.
În ceea ce priveşte infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horaţiu Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienţei în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societăţii sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468 lei), obţinute anterior din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.
Horațiu Potra, dat în urmărire internațională
Horaţiu Potra a fugit din România şi este dat în urmărire internaţională, alături de fiul său – Dorian Potra – şi un alt membru al familiei – Alexandru Potra.
El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid.
Sursa: Agerpres
