Au fost dispuse noi măsuri în urma operațiunii „Calul Troian”, desfășurate la finalul anului trecut. Ieri a fost emis un mandat de arestare pentru un bărbat de 40 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori.
De asemenea, pentru o societate comercială cercetată pentru spălare a banilor s-a dispus „interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice și interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena insolvența persoanei juridice”.
Măsurile au fost luate în cauza intitulată generic „Calul Troian”, în care sunt cercetate și alte 35 de persoane (15 aflate în stare de arest preventiv, 3 sub măsura arestului la domiciliu și 17 sub cea a controlului judiciar) pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de minori, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului.
„Din materialul probator administrat a reieșit că, în anul 2017, bărbatul de 40 de ani (aflat în prezent în executarea unei pedepse cu închisoare în altă cauză) ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată, având ca rol asigurarea protecției integrității fizice a membrilor, iar, în perioada august 2017 – decembrie 2020, l-ar fi ajutat pe un alt bărbat cercetat în cauză să recruteze și ulterior să exploateze sexual două victime minore”, precizează IPJ Constanța.
De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că, în perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, societatea comercială cercetată, împreună cu doi bărbați cercetați, având calitatea de administratori, ar fi fost folosită ca unealtă în scopul spălării banilor obținuți de grupare.
Potrivit anchetatorilor, au fost ascunse sau disimulate sume importante de bani – aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro.
