Vineri dimineață, 6 iunie, polițiștii constănțeni au desfășurat mai multe percheziții domiciliare, în cadrul operațiunii JUPITER, vizând persoane bănuite de înșelăciune și evaziune fiscală. Intervențiile au avut loc în județele Constanța, Buzău și în municipiul București, sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Materiale de construcții, plătite cu instrumente falsificate
Un prim dosar vizează o înșelăciune comisă în perioada 2022–2023. Potrivit anchetatorilor, o persoană fizică și o firmă ar fi indus în eroare o societate comercială din Constanța, achiziționând în mai multe rânduri materiale de construcții pe care le-ar fi plătit cu un instrument de plată falsificat. Prejudiciul este estimat la aproximativ 25.000 de euro. În acest caz, perchezițiile s-au desfășurat în București și județul Buzău. Un bărbat de 42 de ani urmează să fie audiat de polițiști.
Evaziune fiscală în turism
O altă anchetă se concentrează asupra unei agenții de turism din municipiul Constanța. Administratorul acesteia este bănuit că, în cursul anului 2023, nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile obținute din vânzarea de pachete turistice către mai multe persoane fizice. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 25.000 de lei.
Mobilă promisă, dar niciodată livrată
Tot în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii au descins și în comuna Cogealac și în municipiul Constanța. Aici, anchetatorii cercetează un tânăr de 22 de ani, care este acuzat că ar fi înșelat trei persoane. Le-ar fi promis că le execută mobilier la comandă, ar fi încasat avansuri, dar nu ar mai fi livrat nimic. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 20.000 de lei. Și în acest caz, suspectul a fost dus la audieri.
Afaceri cu mașini second-hand, dar fără taxe
Cea mai mare pagubă a fost descoperită într-un alt dosar de evaziune fiscală, care vizează două persoane din orașul Ovidiu, comuna Lumina și municipiul Constanța. Acestea sunt suspectate că, pe parcursul anului 2023, au vândut autoturisme second-hand cumpărate din străinătate, fără să înregistreze în contabilitate veniturile obținute. Astfel, s-ar fi sustras de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit, prejudiciul fiind estimat la 200.000 de lei.
Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din alte județe și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cercetările sunt în desfășurare, iar o parte dintre persoanele vizate urmează să fie audiate în cursul zilei.