Un dosar privind infracțiuni de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și spălare a banilor s-a dovedit a avea ramificații de la Constanța până în Germania. În această anchetă, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au realizat schimburi de informații de interes polițienesc cu autoritățile judiciare din Germania, respectiv Parchetul General din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru urmărire penală a criminalității informatice.
În acest context, s-a descoperit că și în Germania este desfășurată o altă anchetă, privind infracțiuni cu mod de operare similar, astfel că, „în temeiul art. 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală, echipa comună de anchetă a fost constituită în scopul strângerii de probe și realizării schimbului de informații și date operative relevante, identificarea persoanelor reponsabile, utilizarea probelor în cadrul urmăririi penale și reținerii/confiscării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în România și Germania„, precizează IPJ Constanța.
Astfel, la data de 29 aprilie, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție în municipiul Constanța, în București și la un penitenciar din Capitală, fiind descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile de a fi fost folosite la comiterea infracțiunilor, precum și înscrisuri cu valoare probatorie (contracte, documente privind transferuri de fonduri, etc.).
În cauză, s-a dispus efectuarea, în continuare, a urmăririi penale față de un bărbat, de 41 de ani, în dosarul părții române ce face obiectul cooperării, și alte 2 persoane, respectiv un bărbat, de 43 de ani, și o femeie, de 39 de ani, în dosarul părții germane.
Din cercetările polițiștilor, a reieșit că, în anul 2022, bărbatul de 41 de ani, în calitate de titular al unui cont deschis la o unitate bancară din Belgia, ar fi efectuat 6 operațiuni de transfer bancar în alte conturi, deschise pe 4 identități fictive, dar și într-un alt cont deschis pe numele său, peste 35.000 de euro, cunoscând faptul că aceștia ar proveni din săvârșirea de infracțiuni din sfera criminalității informatice, în scopul disimulării originii ilicite a acestor fonduri.
În urma administrării probatoriului în cauză, acesta a fost reținut, pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și, ulterior, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
Totodată, au fost instituite și puse în aplicare măsuri asigurătorii, în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro, în ambele dosare care fac obiectul echipei comune de cercetare.
