Peste 40 de percheziții au avut loc în România și Germania, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de înșelăciune și evaziune fiscală în domeniul asigurărilor sociale, infracțiuni în urma cărora statul german a fost prejudiciat cu peste 1 milion de euro.
La Vaslui au fost 15 percheziții, iar în Germania, simultan, alte 29.
„În perioada 2014-2017, membrii grupului infracțional organizat au recrutat, prin inducerea în eroare cu privire la obținerea unor locuri de muncă sau prin constrângerea exercitată în vederea achitării unor datorii contractate anterior, familii vulnerabile din România, cu o situație financiară precară, pe care le-au relocat temporar în Germania, în vederea obținerii indemnizațiilor acordate de statul german pentru creșterea și îngrijirea copiilor minori, precum și alte ajutoare sociale”, precizează DIICOT.
În Germania, familiile erau cazate de suspecți, care deschiseseră pe numele lor și conturi bancare, cardurile rămânând însă la ei. Imediat după ce erau plătite prestațiile sociale, familiile erau trimise înapoi în România, iar membrii grupului infracțional continuau să încaseze banii veniți de la stat.
În acest dosar, au fost audiate până acum, în calitate de suspect, 45 de persoane.
În cadrul acțiunii a fost pus în aplicare pe raza județului Vaslui un mandat european de arestare, persoana fiind prezentată, după audiere, parchetului competent în vederea sesizării instanței de judecată. În plus, 4 persoane au fost arestate în Germania.
Discussion about this post