Caută pe Observator
259 rezultate pentru „spalare a banilor"
în Eveniment
Eveniment
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu
8 luni
Eveniment
UPDATE: Primarul suspendat al Mangaliei a cerut eliberarea din arest. Iată ce a decis instanța
10 luni
Eveniment
32 de percheziții, inclusiv în județul Constanța, în cadrul anchetei „CRIPTO WAVE”
1 an
Eveniment
79 de percheziții în București și 14 județe, inclusiv la Constanța. Suspecții, bănuiți de contrabandă cu țigarete și materiale explozive (VIDEO)
2 ani
Eveniment
Noi măsuri în dosarul „Calul Troian”: mandat de arestare pentru complicitate la trafic de minori și firmă investigată pentru spălarea banilor, blocată
3 luni
Eveniment
Este oficial: Mandatul lui Radu Cristian ca primar al Mangaliei încetează
3 săptămâni
Eveniment
Un kilogram de cocaină şi sume mari de bani, descoperite după percheziţii la un club de noapte din Capitală
5 luni
Eveniment
Alte 4 arestări la Constanța în urma operațiunii „Calul Troian”
7 luni
Eveniment
Percheziţii la un important furnizor de energie. Acuzaţii de înşelăciune şi spălare de bani
8 luni
Eveniment
Dosarul Nordis: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă și-au petrecut noaptea în arest
1 an
