Caută pe Observator
306 rezultate pentru „spalare a banilor"
Eveniment
Alte 4 arestări la Constanța în urma operațiunii „Calul Troian”
7 luni
Eveniment
Percheziţii la un important furnizor de energie. Acuzaţii de înşelăciune şi spălare de bani
8 luni
Eveniment
Dosarul Nordis: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă și-au petrecut noaptea în arest
1 an
Eveniment
37 de persoane dintr-o grupare de criminalitate organizată din cartierul Km 4-5 din Constanța, trimise în judecată în dosarul „Calul Troian”
2 luni
Politică
PSD: Partidele au datoria să învestească de urgenţă un nou Guvern pentru a debloca accesul României la fondurile SAFE
3 săptămâni
Eveniment
UPDATE: Percheziții la Constanța și în mai multe orașe din țară, dar și la Monaco, într-un dosar de spălare a banilor
1 an
Eveniment
ANAF a descoperit venituri nejustificate de peste jumătate de miliard de lei la persoane fizice
1 lună
Eveniment
Percheziții la Constanța și în Germania, și sechestru de peste 1,4 milioane de euro, într-un dosar de criminalitate informatică
2 luni
Eveniment
Sondaj: Aproape un sfert dintre copiii şi adolescenţii consultaţi spun că adulţii îi ascultă rar sau aproape niciodată
1 lună
Constanța
Curățenie la standarde înalte. Ideal Tima Clean aduce în Constanța tehnologia spălării cu apă pură
11 luni
