Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, a fost plasat vineri, 13 noiembrie, sub control judiciar, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Decizia vine după ce Daraban și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, activ în domeniul petrolier, au fost reținuți joi seară de procurorii DIICOT. Anchetatorii au hotărât să nu ceară instanței arestarea preventivă a acestora, dispunând în schimb măsura controlului judiciar.

Gabriel Daraban și-a încetat activitatea la Oil Terminal pe 12 noiembrie, unde ocupa funcția de director comercial. Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Dosarul în care este cercetat fostul director de la Oil Terminal vizează o presupusă grupare infracțională implicată în comercializarea motorinei și evitarea plății taxelor către stat.

Joi, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Ancheta privește suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre presupusele fapte ar fi fost comise în mod repetat și ar fi avut consecințe deosebit de grave.

Printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost înființată în 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării motorinei.

Mai exact, procurorii investighează presupusa neplată a TVA și a accizelor datorate pentru produsele petroliere comercializate.

DIICOT a precizat că, din probele strânse până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii presupusei grupări ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.