Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost reținut de DIICOT într-un dosar care vizează o presupusă rețea de evaziune fiscală în comerțul cu motorină, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Reținerea vine la doar o zi după plecarea sa din companie. Oil Terminal a anunțat oficial că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea pe 12 noiembrie 2026, funcție pe care o ocupa în baza unui contract individual de muncă.

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, despre care AGERPRES menționează că a plătit zboruri private către Mykonos, la care au participat politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

În același dosar, anchetatorii l-au reținut și pe Gheorghe Chealfă, om de afaceri care activează în sectorul petrolier.

Joi, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre fapte ar fi fost comise în mod repetat și ar fi avut consecințe deosebit de grave.

Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății taxelor datorate statului pentru comercializarea motorinei.

Mai exact, procurorii investighează modul în care ar fi fost evitată plata TVA și a accizelor aferente produselor petroliere.

DIICOT a făcut și o precizare în legătură cu proveniența combustibilului. Potrivit instituției, din probele strânse până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii presupusei grupări ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și a persoanelor implicate.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.