Percheziții la Constanța, într-un dosar de înșelăciune. Donații pentru cauze caritabile, cheltuite pe vacanțe și bunuri personale

Polițiștii constănțeni au făcut patru percheziții într-un dosar în care prejudiciul este estimat la aproximativ 2,4 milioane de lei. Bani strânși de suspecți din donații și sponsorizări pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate ar fi ajuns să fie cheltuiți pe vacanțe, bunuri personale sau chiar o petrecere de Crăciun de peste 80.000 de lei. 

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi folosit sume importante provenite din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele prezentate public.

Din conturile asociației ar fi fost plătite vacanțe în țară și în străinătate, servicii și bunuri de uz personal, dar și activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale. 

De asemenea, din banii asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă unei societăți comerciale, unei persoane fizice autorizate și unei persoane fizice. 

Peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun 

Printre cheltuielile descoperite de anchetatori se află și cea pentru organizarea unei petreceri de Crăciun. În decembrie 2023, asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru un eveniment organizat într-un complex hotelier dintr-o zonă montană, la care au participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori. 

Din probele administrate până în prezent, polițiștii susțin că doi bărbați – președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale – ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor cauze caritabile și umanitare. Ulterior, o parte semnificativă din bani ar fi fost folosită în alte scopuri. 

Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. 

Prejudiciul total calculat în dosar se ridică la aproximativ 2.443.000 de lei.

Perchezițiile au fost efectuate la sediul social și la domiciliile persoanelor vizate, în municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost identificați, conduși la sediul Poliției și audiați. 

Anchetatorii au dispus și sechestru asigurător asupra patrimoniului persoanelor cercetate, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de acestea.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.