Tag: Monaco
UPDATE: Percheziții la Constanța și în mai multe orașe din țară, dar și la Monaco, într-un dosar de spălare a banilor
65 de mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare în această dimineață pe teritoriul României și Principatului Monaco (63 în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind numeroase infracțiuni. Este vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări...
A.R. -