Pagube de aproape un milion de lei în urma unei operațiuni ample, în care s-au falsificat documente, s-a construit o societate paravan și au fost păgubite 5 firme.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico–Financiare Constanța, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat, la data de 22 ianuarie, 13 percheziții domiciliare în județele Constanța, Tulcea și Olt. Acțiunea vizează un dosar penal de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în care prejudiciul estimat se ridică la 960.000 de lei.
Schema infracțională
Cei patru suspecți, proprietari de ansambluri auto de mare tonaj (cap tractor și remorcă), sunt acuzați că au preluat o firmă cu profil de transport de mărfuri și au transformat-o într-un paravan pentru activități ilicite. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi falsificat documente pentru a induce în eroare cinci firme furnizoare de fier-beton.
În luna noiembrie 2024, suspecții ar fi încheiat contracte fictive prin care se obligau să transporte materiale de construcții pe rute naționale și internaționale (România-Bulgaria și retur). În realitate, marfa transportată în numele societății paravan ar fi fost însușită de aceștia și ulterior comercializată.
Rezultatele perchezițiilor
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile și de transport, telefoane mobile, unități informatice și medii de stocare. De asemenea, s-au găsit aproximativ 45.000 de lei, bani care ar proveni din activitățile ilicite.
Pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au indisponibilizat mai multe bunuri de valoare: două vehicule de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă situate în județul Constanța.
Cei patru suspecți, în arest preventiv
Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore și se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Astăzi, 23 ianuarie, aceștia urmează să fie prezentați procurorului cu propunere legală.
Impactul economic
Acțiunile grupului infracțional au provocat pagube semnificative, afectând atât firmele păgubite, cât și sectorul transporturilor și comerțului cu materiale de construcții. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și recuperarea completă a prejudiciului.
La operațiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Sprijinul a fost asigurat de polițiști din județele Tulcea și Olt, dar și de jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.
