18 percheziții au avut loc pe raza județelor Bacău, Neamț și Brașov, într-un dosar care aduce din nou în prim-plan afaceri ilegale ale românilor peste hotare, printre care furt din bancomate și spălare a banilor.
DIICOT menționează infracțiuni de „constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată și spălare a banilor”.
Cum acționa rețeaua
Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, pe raza municipiului Bacău a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din peste 10 membri, rude și prieteni, care sustrăgeau bani din bancomate aflate pe teritoriul altor țări, preponderent pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Suspecții foloseau diverse dispozitive și programe informatice.
De asemenea, membrii grupării, autointitulată ”F.T.P.”, au falsificat carduri destinate transportului public, pe care le-au distribuit pe teritoriul Marii Britanii, cu sprijinul unor persoane de origine turcă.
Sumele obținute din activitatea infracțională au fost investite în automobile de lux, bijuterii, imobile și vacanțe de lux.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, 2 cititoare de carduri, mai multe carduri bancare, dintre care 5 nepersonalizate (blank-uri), dispozitive/echipamente electronice, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil și a 4 autoturisme de lux„, precizează DIICOT.
10 persoane arestate preventiv
5 persoane au fost duse la audieri, iar două dintre ele au fost arestate preventiv.
Pe parcursul cercetărilor făcute pe teritoriul britanic, opt dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant, fiind arestați preventiv.
Activitățile judiciare sunt realizate cu suportul Eurojust și Europol.
