52 de percheziţii au fost făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe, între care și Constanța, şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar fi programul Start-up Nation.
Potrivit anchetatorilor, infractorii cesionau părţi sociale ale unor societăţi „curate” sau înfiinţau societăţi-fantomă şi recrutau persoane defavorizate sau needucate care să reprezinte legal aceste firme, în scopul obţinerii unor finanţări. Gruparea ar fi acționat din 2023 până în luna februarie a acestui an.
Cum acționa gruparea
Prin intermediul a 17 societăţi, suspecții ar fi indus în eroare mai multe instituţii bancare şi societăţi de leasing în procesul de obţinere a finanţărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum şi în cel de achiziţie în sistem leasing a unor autoturisme.
Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori ar fi depus la dosarele constituite de reprezentanţii instituţiilor bancare adeverinţe, documente contabile precum bilanţuri, balanţe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanţe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceştia sau alte persoane, care nu atestau situaţii reale.
De asemenea, în cazul contractelor de leasing membrii grupării ar fi plătit avansul şi câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracţională să nu fie evidentă, dar şi pentru a întări încrederea funcţionarilor acestor societăţi şi a obţine alte finanţări, ulterior nemaifiind efectuate plăţi. Aceeaşi metodă ar fi fost aplicată şi în situaţia contractelor de credit.
Totodată, prin acelaşi mecanism, cei nouă suspecți ar fi obţinut de la unităţile bancare finanţări garantate din fondurile publice, cu prilejul accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de Statul Român din fonduri de la bugetul de stat în cadrul mai multor programe de sprijin, printre care START-UP NATION. După obţinerea sumelor de bani, membrii grupării infracţionale le-ar fi transferat succesiv prin conturile bancare ale societăţilor controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior le-ar fi retras în numerar de la ATM-uri sau ghişeele unităţilor bancare, după care ar fi fost împărţite între cei în cauză, adaugă aceeaşi sursă.
Cercetările au scos în evidenţă şi faptul că unele sume ar fi fost date de către infractori unor rude sau prieteni apropiaţi, pentru achiziţia de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcţii în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către persoanele cercetate.
Cinci suspecți au fost arestaţi preventiv, altul a fost plasat în arest la domiciliu şi trei sunt sub control judiciar.
Acuzaţiile sunt: înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor, iar prejudiciul se ridică la 7.480.000 lei.
