Tag: societati bancare
Zeci de percheziţii, inclusiv în județul Constanța, la o grupare care a înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false,...
52 de percheziţii au fost făcute de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe, între care și Constanța, şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar fi programul Start-up Nation.Potrivit anchetatorilor, infractorii cesionau părţi sociale ale unor societăţi „curate” sau înfiinţau societăţi-fantomă şi recrutau persoane defavorizate sau needucate care să reprezinte legal aceste firme,...
A.R. -