Trei femei, un bărbat şi o societate comercială au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Tulcea, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat care a delapidat sume importante de bani din bugetul Primăriei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea. Prejudiciul produs depăşeşte patru milioane de lei.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost iniţiată în ianuarie 2016 de o angajată a primăriei, inspector în cadrul compartimentului Buget, Finanţe Contabilitate, care avea atribuţii privind evidenţa contabilă, controlul financiar preventiv şi efectuarea plăţilor din conturile instituţiei. Aceasta ar fi atras în activitatea infracţională o altă angajată a primăriei, precum şi membri ai familiilor lor, persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale controlate de apropiaţi.
În perioada 2016–2020, banii ar fi fost transferaţi în conturile acestora, iar ulterior retraşi de la bancomate. Pentru a ascunde lipsa sumelor din contabilitatea instituţiei, inculpata ar fi înregistrat plăţi pentru servicii şi activităţi fictive, efectuând 173 de plăţi necuvenite. Prejudiciul total a fost estimat la 4.025.123,67 lei, din care, pe parcursul urmăririi penale, a fost recuperată suma de peste un milion de lei.
Cu fondurile obţinute ilegal, membrii grupării ar fi achiziţionat bunuri mobile şi imobile. Procurorii au solicitat desfiinţarea a 116 ordine de plată care atestă prestări de servicii fictive sau plata unor salarii nedatorate, precum şi menţinerea sechestrului asigurător asupra mai multor terenuri, construcţii şi a unui autoturism, pentru recuperarea prejudiciului.
Totodată, instanţei i s-a cerut obligarea inculpaţilor la plata sumei de 45.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Tulcea.
