Peste 200 de percheziții au loc astăzi în 19 județe, în cadrul unei acțiuni ce vizează un grup infracțional specializat în contrabandă cu aur provenit din Turcia. Potrivit anchetatorilor, liderii grupării dețin un amanet în orașul Medgidia și, profitând de experiența lor acumulată în domeniu, ar fi introdus în țară, prin punctele de trecere a frontierei, cantități mari – de ordinul kilogramelor – de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege, adică TVA și taxe vamale.
Procurorii au explicat și cum procedau suspecții. Aceștia mergeau în Turcia, vedeau marfa, negociau cantitățile și prețurile, iar aurul era expediat apoi cu alte autocare decât cele cu care călătoreau ei. În acest scop, notează anchetatorii, suspecții au stabilit relații cu șoferi de încredere, pe care îi plăteau să le transporte coletele.
Din Constanţa şi Medgidia, s-au făcut în mod constant numeroase curse cu autocarul spre Turcia, fiind introduse în țară, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru. Procurorii spun că s-a dezvoltat astfel o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur.
Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind confiscată cantitatea de 2,3 kilograme de bijuterii din aur.
În plus, în urma anchetei a ieșit la iveală că membrii grupării făceau și camătă și aveau ca „punct de lucru” casa de amanet din Medgidia. Banii obținuți astfel au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați pentru a li se pierde urma.
„Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, punctează DIICOT.
Discussion about this post